Главная » Статьи » Прокуратура разъясняет 2017

ПОДРОБНЕЕ

В соответствии со ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Кроме того, указанные организации согласно требованиям закона обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно: в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения.

За нарушение юридическим лицом требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»   ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Категория: Прокуратура разъясняет 2017 | Добавил: prok_mostovskoi (08.02.2018)
Просмотров: 38 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Почтовый адрес
352570, Краснодарский край, поселок Мостовской, ул. Горького, 122





886192-51145